Protokoll m/vedlegg

fra

Årsmøtet 10. mars 2009

Protokoll

Årsmøte10. mars 2009

Foreningen Fredriksvern Verfts Venner (FVV) avholdt sitt årsmøte i Galeiskur 16 på Fredriksvern verft tirsdag 10. mars 2009 kl 1900.

Leder i FVV, Terje Skjølberg åpnet ved å ønske de 25 frammøtte velkommen til årsmøtet. Møtet ble satt kl 1900 og hevet kl 2000.

Etter årsmøtet var det enkel bevertning, hvoretter Arnfinn Malme holdt et foredrag om Statens museumsreform og spesielt Vestfoldmuseene IKS. (Interkommunale Selskap)

Sak nummer	Hendelse
1a	Valg av møteleder Vedtak: Per Inge Olsen ble valgt til møteleder
1b	Valg av to personer til å undertegne protokollen Vedtak: Hjørdis Dahle-Hansen og Hans Støvern ble valgt til å undertegne protokollen
1c	Valg av møtesekretær Vedtak: Erling Halvorsen ble valgt til møtesekretær
1d	Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallingen ble godkjent og vedtatt.
1e	Godkjenning av saksliste Sakslisten ble fremlagt og i samsvar med utsendte innkalling. Ingen innkomne saker til behandling på Årsmøtet. Styret fremla ett forslag til vedtektsendring. Vedtak: Saksliste godkjent.
2a	Årsmelding Årsmeldingen ble lest av sekretæren. Det ble fremsatt honnør til styret for det arbeid som var nedlagt. Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent.
2b - 1	Foregående års reviderte regnskap Regnskap ble gjennomgått av kasserer Inger Johanne Dahl og spørsmål ble besvart. Revisors merknader ble lest. Regnskapet var revidert og funnet i orden av revisor, med noen merknader. Regnskapet godkjent med anmodning til styre om å ivareta revisors anbefalinger.
2b – 2	Resultatregnskap 2008 Resultatrengskapet viste et overskudd på kr 62 192,61 Vedtak: Resultatregnskapet godkjent og vedlagt m/revisors kommentarer
	Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd Lederen Terje Skjølberg framla og redegjorde for forslag til overskudds-anvendelse. Vedtak: Overskuddsanvendelsen godkjent og vedlagt.
	Kontingentendringer Styret foreslo for Årsmøtet ikke å heve kontingenten for 2009. Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent av Årsmøtet.
	Forslag til budsjettramme Leder Terje Skjølberg redegjorde for forslag til budsjett som ballanserte på kr 354 000,- Under forutsetning av at de tilsagn om støtte blir en realitet vil det bli ett overskudd på ca kr 30 000,- som foreslått til styrking av egenkapitalen. Vedtak: Budsjettforslaget ble godkjent.
3	Saker fremmet av styret eller øvrige medlemmer Det var en sak om vedtektsendring angående valg av revisor og valgkomiteen som ble fremmet for årsmøte. Leder redegjorde for endringsforslaget. Vedtak: Endringen ble vedtatt. Nye vedtekter vedlagt og vil bli lagt ut på vår nettside.
4	Valg Med utgangspunkt i gjeldende funksjonstid for tillitsvalgte, redegjorde Per Magne Andersen for valgkomiteens forslag til nytt styre. De nye vedtektene var lagt til grunn for forslaget. Alle foreslåtte var forespurt og hadde samtykket. Valgkomiteens forslag til årsmøtet: Leder for 1 år: Per Inge Steien Styremedlemmer for 2 år: Jan Olav Eriksen Peter Lynge Nissen Jan Egil Fjeld Styremedlem for 1 år: Arnfinn Malme Varamedlemmer for 2 år: Jonny Engmark Jahn H Schipsted Varamedlem for 1 år: Marianne Sørlie Revisor for 2 år: Øyvind Fosshaug Vara: Edmund Fagernes Valgresultat: Ingen andre forslag ble fremmet. Ny leder ble valgt separat, med akklamasjon. De øvrige ble valgt samlet og i samsvar med valgkomiteens innstilling. Følgende forslag til valgkommite ble fremmet; Per Magne Andersen (forlengelse 1 år) Herlaug Albu (forlengelse 1 år) Dag Helge Tvedt Funksjonstid 2 år Vedtak: Valgkomiteen ble enstemmig godkjent.
5	Avslutning Møteleder overlot ordet til avgående leder, som takket møteleder og styret for innsatsen og godt utført arbeid i det året han hadde hatt roret. Han ønsket det nye styret lykke til og overlot hammer og ordet til nyvalgt leder. Deretter takket nyvalgt leder Per Inge Steien, Terje Skjølberg og Erling Halvorsen, som begge trådte ut av styret for det arbeidet de hadde nedlagt for Verftsforeningen. Skjølberg har vært i ledelsen siden foreningens oppstart og følte det var på tide å slippe til nye krefter. Det også i denne forbindelse fremsatt en takk fra langveisfarende medlemmer for det flotte arbeidet Fredriksvern Verfts Venner nedlegger og håpet at det vil fortsette. Nyvalgt leder invitert til kaffe og wienerbrød, hvoretter Arnfinn Malme redegjorde for Starens museumsreform og Vestfoldmuseene IKT.

Erling Halvorsen

Møtesekretær

___________________ ___________________ Hjørdis Dahle-Hansen Hans Støvern

Vedlegg:Årsmøteinnkalling, årsmelding, foregående års reviderte regnskap med revisorenes beretning, overskuddsanvendelse, budsjettforslag 2008, valgkomiteens forslag til styrets sammensetning, reviderte vedtekter pr 10. mars 2009.